रोटॉमैक पेन के प्रवर्तक विक्रम कोठारी - बैंकिंग धोखाधड़ी - क्यों कैसे और किसने किया -3,695 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रोटॉमैक पेन के प्रवर्तक विक्रम कोठारी और अन्य लोगों के खिलाफ 3,695 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम को कथित तौर पर धोखा देने का आरोप लगाया है।

इससे पहले, ऋण डिफ़ॉल्ट अनुमानित 800 करोड़ + था लेकिन सीबीआई द्वारा दस्तावेजों की जांच से पता चला कि यह राशि बहुत बड़ी है।

कल रात एफआईआर दर्ज करने के बाद, सीबीआई टीम ने कानपुर के कई स्थानों पर छापे मारे और सोमवार को कोठारी, उनके बेटे और पत्नी से पूछताछ की।

सीबीआई का कहना है कि रोटोमैक ने 7 बैंकों के एक कंसोर्टियम को 2 9 1 9 करोड़ रुपए के बैंक ऋण पर बंटवारे से धोखा दिया, ब्याज को छोड़कर सीबीआई का कहना है कि मेसर्स रोटोमाक के लिए बकाया देनदारी के साथ कुल बकाया राशि 3,695 करोड़ रुपये है।

इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा कि कोठारी, उनकी पत्नी और उनके बेटे सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है, जो खोजों का आयोजन कर रही है।

अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोठारी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 3,695 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है।

कल मामला दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद मामले को मनी लॉन्डरिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि अगर कथित धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का धक्का दे दिया गया और अगर अपराध की आय का इस्तेमाल आरोपी द्वारा अवैध संपत्ति और काले धन बनाने के लिए किया गया तो ईडी ने जांच की होगी।

रोटॉमैक द्वारा धोखाए गए सात बैंक हैं - बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

यह सनसनीखेज 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बाद टूटने वाला दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है, जो कि अरबपति ज्वेलरी डिजाइनर निर्वाह मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी द्वारा कथित तौर पर कथित तौर पर किया गया है, जो गीतांजलि समूह कंपनियों के प्रवर्तक हैं। पंजाब नेशनल बैंक को कथित अपराध की गहराई का एहसास होने से पहले दोनों देश से भाग गए।