मुंबई: मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बिटकॉइन लेनदेन मामले से संबंधित मनी लॉंडरिंग जांच के संबंध में अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से पूछताछ की।
व्यापारियों को यहां ईडी कार्यालय में बुलाया गया था और उन्हें व्यापार में शामिल होने के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसे सरकार ने अवैध बताया था।
कुंड्रा से जुड़े मामले के कुछ उदाहरण हैं और इसलिए, उन्हें अपने बयान को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है, अधिकारियों ने बिना विस्तार के कहा।
कुछ समय पहले ईडी ने बिटकॉइन आधारित निवेश वेबसाइट गेनबिटकॉइन, इसके संस्थापक अमित भारद्वाज और आठ अन्य लोगों के खिलाफ रोकथाम मनी लॉंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।
यह आरोप है कि इस योजना में लगभग 8,000 निवेशकों ने 2,000 करोड़ रुपये के धनराशि खो दी है।
ईडी ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दायर किया था और पुणे पुलिस ने भारद्वाज और उनके भाई विवेक को दिल्ली से पहले गिरफ्तार कर लिया था।
भारद्वाज गैनबिटकॉइन, जीबीमिनर्स, एमसीएपी और जीबी 21 जैसे उद्यमों के पीछे थे, और इन पोर्टलों पर लेनदेन के बाद निवेशकों को कथित रूप से नकल कर दिया गया था।
केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में अपनी जांच का विस्तार किया है और अन्य विभागों के स्कैनर के तहत संबंधित बिटकॉइन या क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन की भी जांच कर रहा है।
आरोप है कि भारद्वाज और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर मुंबई, पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर और राज्य के अन्य स्थानों में 2,000 करोड़ रुपये के निवेशकों को धोखा दिया था।
पिछले साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद को सूचित किया था कि भारत में आभासी मुद्राओं को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं हैं और आरबीआई ने ऐसी मुद्राओं को संचालित करने के लिए किसी भी इकाई / कंपनी को कोई लाइसेंस नहीं दिया है।
सरकार ने निवेशकों को बिटकॉइन जैसे आभासी मुद्राओं से सावधान रहने के लिए भी चेतावनी दी थी और कहा कि वे पोंजी योजनाओं की तरह हैं, जिनमें कोई कानूनी निविदा और सुरक्षा नहीं है।
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